ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವು ಮುಂಬೈನ ಫೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಡಿ ಹೌಸ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದ ₹೧೨೦೦೦ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಂಚನೆಯ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರವ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮಿ ಮೋದಿ, ಸಹೋದರ ನಿಶಾಲ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು , ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ೨೦೧೮ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹಗರಣದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬರುವ ದಿನದ ಮೊದಲು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಭಾರತದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಆರೋಪಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೮ರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಾಗಿ ನೀರವ್ ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್‌ನ ವಾಂಟೆಡ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ, ಯುಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರವ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಭ್ರಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಒಯುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಐಡಿ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬಿಐಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂತರ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಷಾ ಅನಂತಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್, ಪಿಎನ್‌ಬಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆವಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಶರಣ್ ಅವರನ್ನು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. == ತನಿಖೆ == ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್‌ಬಿ) ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹವರ್ತಿಗಳಾದ ಡೈಮಂಡ್ ಆರ್ ಯುಎಸ್, ಮೆಸರ್ಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಸರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ೨೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ರಂದು ಪಿಎನ್‌ಬಿ ಸಿಬಿಐಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರವ್, ಅಮಿ ಮೋದಿ, ನಿಶಾಲ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪಿಎನ್‌ಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ೧೮ ಮೇ ೨೦೧೮ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಹಗರಣವು ₹೧೪೩೫೬.೮೪ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು ನಕಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ೧೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೮ರಂದು, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್‌ಬಿ) ವಂಚನೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ನಿಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ (ಆರ್‌ಸಿಎನ್) ಹೊರಡಿಸಲು ಸಿಬಿಐ ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ೨೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೧ರಂದು, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಾಜಿ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಉಷಾ ಅನಂತಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ೧ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಬಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತು. ಅನಂತಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೫ ಮತ್ತು ಮೇ ೨೦೧೭ರ ನಡುವೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಎಂಡಿ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಗೋಕುಲನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ತನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ೨೦೦ ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ಜೂನ್ ೨೦೧೮ ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ೧೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೯ ರಂದು ಮಧ್ಯ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಯುಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೋದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಜುಲೈ ೨, ೨೦೧೯ ರಂದು, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೋದಿ, ಪೂರ್ವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಮಯಾಂಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಈ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವೆ ೪೪ ಕೋಟಿ ರೂ. ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್ ಪೂರ್ವಿ ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ನೀರವ್ ಮೋದಿಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ೭೨ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರೂ ೨.೨೯ ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜು ಹಾಕಿತು. ೮ ಜೂನ್ ೨೦೨೦ರಂದು, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಸುಮಾರು ೧೪೦೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೨ರಂದು ಇದನ್ನು ಮರುಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ ೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ, ಯುಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀರವ್ ಮೋದಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ರವರೆಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿತು. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೋದಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ ೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ದಂಧೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. == ಸಹ ನೋಡಿ == ನೀರವ್ ಮೋದಿ == ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ==